{"id":1525,"date":"2026-06-16T20:20:11","date_gmt":"2026-06-16T20:20:11","guid":{"rendered":"https:\/\/starlightfinancialgroupsw.com\/?p=1525"},"modified":"2026-06-16T20:24:51","modified_gmt":"2026-06-16T20:24:51","slug":"new-requirement-for-small-entities","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/starlightfinancialgroupsw.com\/es\/new-requirement-for-small-entities\/","title":{"rendered":"Nuevo requisito para peque\u00f1as entidades"},"content":{"rendered":"<h4 class=\"wp-block-heading\">Informaci\u00f3n sobre beneficiarios finales<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La informaci\u00f3n sobre beneficiarios finales se refiere a la informaci\u00f3n de identificaci\u00f3n de las personas que poseen o controlan directa o indirectamente una empresa.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">\u00bfPor qu\u00e9 las empresas deben reportar la informaci\u00f3n de beneficiarios finales al Departamento del Tesoro de Estados Unidos?<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In 2021, Congress passed the Corporate Transparency Act on a bipartisan basis. This law creates a new beneficial ownership reporting requirement as part of the U.S. government\u2019s efforts to make it more difficult for bad actors to hide or profit from their ill-gotten gains through shell companies or other opaque ownership structures.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo debo reportar la informaci\u00f3n sobre el beneficiario final de mi empresa?<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si est\u00e1s obligado a reportar la informaci\u00f3n sobre los beneficiarios finales de tu empresa a FinCEN, lo har\u00e1s de manera electr\u00f3nica a trav\u00e9s de un sistema de presentaci\u00f3n seguro disponible en el sitio web de FinCEN. Este sistema actualmente est\u00e1 en desarrollo y estar\u00e1 disponible antes de la fecha en que debas presentar tu informe.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">\u00bfUna empresa declarante est\u00e1 obligada a usar un abogado o un contador p\u00fablico certificado (CPA) para presentar la informaci\u00f3n de beneficiarios finales a FinCEN?<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No. FinCEN espera que muchas, si no la mayor\u00eda, de las empresas declarantes puedan presentar por s\u00ed mismas su informaci\u00f3n sobre beneficiarios finales a FinCEN utilizando la gu\u00eda que ha emitido. Las empresas que necesiten ayuda para cumplir con sus obligaciones de reporte pueden consultar con proveedores de servicios profesionales, como abogados o contadores.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 empresas estar\u00e1n obligadas a presentar informaci\u00f3n sobre beneficiarios finales a FinCEN?<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las empresas obligadas a reportar se denominan&nbsp;<strong>empresas declarantes.<\/strong>Existen dos tipos de empresas declarantes:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Empresas declarantes nacionales:<\/strong>Corporaciones, compa\u00f1\u00edas de responsabilidad limitada (LLC) y cualquier otra entidad creada mediante la presentaci\u00f3n de un documento ante un secretario de estado o una oficina similar en los Estados Unidos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Empresas declarantes extranjeras<\/strong>: Entidades (incluyendo corporaciones y compa\u00f1\u00edas de responsabilidad limitada) constituidas bajo la ley de un pa\u00eds extranjero que se han registrado para hacer negocios en Estados Unidos mediante la presentaci\u00f3n de un documento ante un secretario de estado u oficina similar.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 sanciones enfrentan las personas por incumplir los requisitos de reporte de informaci\u00f3n de beneficiarios finales (BOI)?<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan lo establecido en la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act), una persona que incumpla intencionalmente los requisitos de reporte de informaci\u00f3n de beneficiarios finales (BOI) puede estar sujeta a:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Sanciones civiles de hasta $500 por cada d\u00eda que contin\u00fae la infracci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Sanciones penales de hasta dos a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa de hasta $10,000.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las posibles infracciones incluyen no presentar intencionalmente un informe de informaci\u00f3n de beneficiarios finales, presentar intencionalmente informaci\u00f3n falsa sobre beneficiarios finales o presentar intencionalmente informaci\u00f3n incorrecta.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo debo reportar?<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las empresas declarantes pueden contactarnos en:\u00a0<strong>(602)-864-5038<\/strong>, y estaremos encantados de ayudarte con tu informe.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La informaci\u00f3n sobre beneficiarios finales se refiere a la informaci\u00f3n de identificaci\u00f3n de las personas que poseen o controlan directa o indirectamente una empresa.<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":1531,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-1525","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-small-entities"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/starlightfinancialgroupsw.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1525","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/starlightfinancialgroupsw.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/starlightfinancialgroupsw.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/starlightfinancialgroupsw.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/starlightfinancialgroupsw.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1525"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/starlightfinancialgroupsw.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1525\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1529,"href":"https:\/\/starlightfinancialgroupsw.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1525\/revisions\/1529"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/starlightfinancialgroupsw.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1531"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/starlightfinancialgroupsw.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1525"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/starlightfinancialgroupsw.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1525"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/starlightfinancialgroupsw.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1525"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}